Regulator AS-Kanada Ambil Tindakan Tegas Terkait Skema Investasi Cryptocurrency

Regulator di AS dan Kanada meluncurkan tindakan keras yang meluas pada beberapa skema investasi cryptocurrency, anggota Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara mengatakan pada Senin (21/5/2018).

Lebih dari 40 negara dan pengawas provinsi berpartisipasi dalam "Operasi Cryptocurrency," yang telah memicu setidaknya 70 investigasi sejauh ini. Upaya terkoordinasi, pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post, berfokus pada proses penggalangan dana cryptocurrency yang dikenal sebagai penawaran koin awal, serta "skema investasi" lainnya.

"Meskipun pekerjaan gugus tugas internasional masih jauh dari lengkap, kecurigaan saya telah dikonfirmasi. Pasar untuk investasi cryptocurrency jenuh dengan penipuan, dan pekerjaan kami hanya mengungkapkan ujung gunung es," tutur Joseph Rotunda, direktur penegakan hukum di Dewan Keamanan Negara Bagian Texas, sebagaimana dikutip dari CNBC, Selasa (22/5/2018).

Sebelumnya pada bulan Mei, regulator Texas mengirim surat peringatan kepada BTCrush yang berbasis di AS yang mengatakan jika mereka telah melanggar undang-undang sekuritas dan menyesatkan investor melalui pemasarannya. Perusahaan ini menerbitkan video yang menunjukkan interior dan cara kerja dari apa yang dikatakannya sebagai tiga tambang penambangan yang beroperasi penuh. Regulator negara bagian Texas mengatakan bahwa video itu sebenarnya bersumber dari rekaman saham yang tersedia untuk umum.

Regulator Texas juga mengambil tindakan terhadap Wind Wide Coin, yang menggunakan foto-foto selebriti termasuk Jennifer Aniston dan Pangeran Charles untuk mengiklankan cryptocurrency-nya.

"Promotor juga tahu bahwa siapa pun bisa menjadi siapa saja dan mengatakan apa pun tentang apa pun di internet," ungkap Rotunda.

"Tidak mengherankan, mereka juga memanipulasi foto, media, testimonial dan informasi online lainnya untuk menipu publik agar percaya pada klaim mereka," imbuhnya.

Tindakan keras ini terjadi di tengah meningkatnya perhatian di AS terhadap penipuan cryptocurrency, termasuk oleh Securities and Exchange Commission dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi. SEC telah membawa beberapa kasus penipuan terhadap operator penawaran koin awal dan pada Minggu lalu meluncurkan situs web untuk membantu investor mengenali modus penipuan.

Regulator Massachusetts juga berpartisipasi dalam tindakan keras itu. William Francis Galvin, sekretaris negara dari persemakmuran, mengatakan gugus tugas NASAA menemukan sekitar 30.000 pendaftaran nama domain terkait crptocurrency, banyak yang muncul pada akhir 2017 karena harga bitcoin mendekati $20.000.

"Tidak setiap ICO atau investasi terkait cryptocurrency adalah penipuan, tetapi kami mendorong investor untuk mendekati setiap penawaran koin awal atau produk investasi terkait cryptocurrency dengan sangat hati-hati," kata Galvin dalam sebuah pernyataan.

"Aktivitas curang yang melibatkan ICO dan produk investasi terkait cryptocurrency merupakan ancaman serius bagi investor Massachusetts," pungkasnya.